NBC 재무부 문건 분석 "북한, 미국 은행 거쳐 자금 세탁"

북한이 2008년부터 2017년까지, 유령회사와 중국 기업의 도움을 받아 뉴욕의 주요 은행을 통해 자금 세탁을 한 정황이 드러났습니다.

미국 NBC 방송은 국제탐사보도언론인협회, 버즈피드, 전세계 400여명의 언론인과 함께 미국 재무부의 비밀 문건을 입수해 분석한 결과 이같은 사실이 드러났다고 보도했습니다.

NBC는 JP모건과 뉴욕멜론은행 등 미국 은행을 통해 승인된 거래 규모가 수년간 1억7천480만달러, 우리돈 약 2천억원이 넘는다고 전했습니다.

뉴욕멜론은행의 문건을 분석한 결과 중국인 마샤오훙과 그녀의 회사가 중국·캄보디아·미국 등을 거쳐 북한으로 돈을 보냈고, 뉴욕의 미국 은행을 통해 수천만 달러를 송금했다는 겁니다.

또 JP모건체이스은행은 2011년부터 2013년까지 북한과 관련된 11개의 기업과 개인에게 8920만달러, 우리돈 약 1천억원을 송금한 의심스러운 금융거래를 포착해 재무부에 보고한 것으로 뒤늦게 드러났습니다.

이같은 자금세탁에는 단둥 싼장무역, 싱가포르 SUTL 등이 포함돼 있었는데 특히 싼장무역의 경우 북한으로 최소 80차례 물건을 날라 2014년 유엔 보고서에 북한 선적에 연루돼있다고 적시된 곳입니다.

이와 관련해 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크는 오는 수요일 돈세탁방지 규칙을 대대적으로 개편하겠다고 예고했습니다.