수천억 원대 불법 외화송금‥"'우리은행'이 통로"

입력 | 2022-10-07 07:35   수정 | 2022-10-07 07:35

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◀ 앵커 ▶

국내 가상화폐 거래소를 통해 가상자산을 현금화한 뒤 수천억 원을 불법으로 해외로 빼돌린 조직들이 적발됐습니다.

그런데 이 불법외환거래가 우리은행을 통해 이뤄진 것으로 드러났습니다.

김은혜 기자입니다.

◀ 리포트 ▶

지난해 한국인과 중국인 등으로 이뤄진 사기조직이 서울의 한 우리은행 지점장을 지인을 통해 접촉했습니다.

대가를 줄테니 불법 외화 송금을 봐달라는 거였습니다.

이들 조직은 해외에서 싸게 산 가상자산을 국내에서 팔아, 수천억원을 현금화한 뒤 해외로 빼돌리려는 계획을 가지고 있었습니다.

하지만 외환신고가 걸림돌이어서 은행 지점장의 도움이 필요했던 것으로 보입니다.

우리은행 지점장은 ′의심거래′ 경고가 뜰 때마다 이를 삭제했고, 피하는 방법까지 조직에 알려줬습니다.

이렇게 우리은행을 통해 빼돌려진 금액만 4천억원이 넘습니다.

8개월간 240여 차례나 불법외환 거래가 있었지만, 우리은행은 전혀 눈치를 채지 못했습니다.

[최지석/대구지검 2차장검사]
″시중은행의 은행원이 1년여 동안 수천억원의 외화를 불법 송금하였음에도 특별한 제지나 점검을 받지 않은 사실이 확인돼서 이번 기회에 시중은행의 외환 송금 시스템이 적정하게 운영되는지 금융감독당국의 면밀한 점검이 필요하다고 보겠습니다.″

우리은행은 이 불법 외환거래로 21억원의 수수료를 챙겼고, 해당 지점장은 조직으로부터 2천5백만원을 받았다는 것이 검찰의 설명입니다.

검찰이 확인한 조직의 불법외화 송금 규모는 무려 9천 3백억원.

검찰은 이번에 적발된 조직의 해외 공범 송환을 추진하는 한편, 대규모 가상화폐 투매에 쓰인 자금의 출처 등을 수사할 방침입니다.

MBC뉴스 김은혜입니다.