사회곽동건

"벽돌이 아니라 다 돈입니다" 성공한 사업가라더니‥'경악'

입력 | 2024-01-22 17:01   수정 | 2024-01-22 17:01

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침대 위에 5만 원짜리 돈다발이 빼곡히 깔려 있고, 침대 아래 대형 여행 가방에도 5만 원권이 가득 채워져 있습니다.

이번엔 5만 원짜리 다발이 마치 벽돌처럼 10층 넘게 쌓여 있습니다.

모두 수백억 원에 달하는 거액입니다.

이 돈다발들은 모두 불법 도박사이트를 운영해 온 일당이 모아 놓은 자금이었습니다.

이들 일당은 2017년부터 필리핀에 서버와 사무실을 두고 불법 도박 사이트 16개를 운영해 왔습니다.

국내엔 자금 인출과 관리만 담당하는 조직원을 따로 뒀을 정도로 거액의 불법 수익을 올렸습니다.

불법 자금을 세탁하기 위해 이들은 대포통장 100여 개로 매일 6억 원씩 현금을 뽑았는데, 이 돈으로 페라리, 람보르기니 등 슈퍼카를 24대 사들인 뒤 재판매하거나 아예 타이어 회사를 인수해 돈세탁을 하기도 했습니다.

또, 부동산 법인 지분을 인수한 것처럼 가장해 다시 되팔거나 선박을 사들이는 등 자금 세탁 방식도 다양했습니다.

이 과정에 조직원의 아버지와 아내, 장모 등 가족들까지 총동원됐고, 현직 수협 조합장도 돈세탁에 가담한 것으로 조사됐습니다.

검찰에 따르면 국내 자금세탁 총책인 42살 A씨는 40억 원 상당의 슈퍼카 ′부가티 시론′을 몰고, 수억 원에 이르는 시계를 사는 등 성공한 사업가 행세를 해왔습니다.

A씨의 집에서는 피카소, 백남준, 앤디 워홀 등 유명 작가의 미술품들과 명품 가방이 대량으로 발견되기도 했습니다.

부산지검 강력범죄수사부는 불법 도박사이트 운영 수익 550억 원을 자금 세탁한 혐의로 총책 42살 A씨 등 4명을 구속 기소하고, 공범 5명도 재판에 넘겼다고 밝혔습니다.

수사 과정에서 압수 추징으로 535억 원 상당의 부동산과 금융 자산 등을 추징보전 한 검찰은 필리핀으로 도주한 도박 사이트 운영 총책도 인터폴 적색 수배로 추적 중이라고 밝혔습니다.

(화면 제공 : 부산지검)